Fachbeiträge zu Geldwäscheprävention, GwG-Pflichten und der neuen EU-Geldwäscheverordnung – praxisnah aufbereitet vom Team hinter AML-Pilot.
Die FATF kritisiert die schwache Geldwäscheprävention im deutschen Nichtfinanzsektor. Die FIU-Zahlen 2024 zeigen: Nur rund 3,9 % aller Verdachtsmeldungen stammen von DNFBPs. Warum so wenig gemeldet...
Beitrag lesenEin goAML-XML kann technisch valide und zugleich fachlich lückenhaft sein. Warum semantische Datenqualität über die Brauchbarkeit einer Verdachtsmeldung entscheidet – und wie der GoAML Navigator mi...
Beitrag lesenDie EU-Liste der Hochrisiko-Drittländer nach der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 löst verstärkte Sorgfaltspflichten nach § 15 GwG aus. Wie ein relevanter Länderbezug entsteht – und wie sich t...
Beitrag lesenAb 2027 lösen Bargeldtransaktionen ab 3.000 € Identifizierungs- und Dokumentationspflichten aus – aber nur für bestimmte Verpflichtete. Was die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) für Unternehmen mit Ba...
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